31. 01. 2023
17 марта 2023 года в 11.00
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Берёзовское АТП» по адресу:
г. Берёза, ул. Свердлова д. 159 А, актовый зал.
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2023 год и первый квартал 2024 года.
- Утверждение отчета наблюдательного совета ОАО «Березовское АТП».
- Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Березовское АТП» и аудиторского заключения.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
- О реорганизации Общества путем выделения.
- О порядке и условиях выделения.
- О цене выкупа акций Обществом по требованию акционеров Общества, имеющих право требования выкупа акций.
- О возложении на директора Общества обязанности письменно уведомить кредиторов Общества о предстоящей реорганизации.
- Об определении даты, по состоянию на которую производится инвентаризация имущества и составляется разделительный баланс.
- О назначении даты проведения общего собрания акционеров Общества по утверждению разделительного баланса.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Береза, ул. Свердлова, 159«а» в кабинете председателя наблюдательного совета с 22.02.2023 г. по 16.03.2023 г. в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 либо 17.03.2023 г. – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания с 10-00 до 10-45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для представителей акционеров - по предъявлению паспорта и доверенности.
Согласно решению наблюдательного совета от 25 января 2023 г. протокол № 15 о созыве и проведении годового общего собрания акционеров дата формирования реестра владельцев ценных бумаг – 01 марта 2023 г.
Телефон для справок: 4-28-20.
Наблюдательный совет ОАО «Берёзовское АТП»
