08. 02. 2024
1 марта 2024 года в 12:00
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Берёзовское АТП» по адресу:
г. Берёза, ул. Свердлова д. 159А, актовый зал.
Повестка дня:
1.1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
1.3. О выплате дивидендов за 2023 год.
1.4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2024 год и первый квартал 2025 года.
1.5. Утверждение отчета наблюдательного совета ОАО «Берёзовское АТП».
1.6. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Берёзовское АТП» и аудиторского заключения.
1.7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
1.8. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
2. Приобретение акционерным обществом акций собственного выпуска на баланс общества:
2.1. цель приобретения акций;
2.2. категории приобретаемых акций;
2.3. количество приобретаемых акций;
2.4. цена приобретения акций;
2.5. форма оплаты;
2.6. срок оплаты акций;
2.7. срок представления акционерами предложений о продаже акций;
2.8. срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;
2.9. порядок уведомления акционеров.
3. Продажа акционерным обществом члену наблюдательного совета крупного пакета акций. Сделка с аффилированным лицом.
3.1. категории отчуждаемых акций;
3.2. количество отчуждаемых акций;
3.3. цена отчуждаемой акции;
3.4. форма оплаты;
3.5. срок оплаты акций,
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Берёза, ул. Свердлова, 159«а» в кабинете председателя наблюдательного совета с 09.02.2024 г. по 29.02.2024 г. в рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 15.45, либо 01.03.2024 г. – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания с 10-00 до 10-45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для представителей акционеров - по предъявлению паспорта и доверенности.
Телефон для справок: 4-28-20
Наблюдательный совет ОАО «Берёзовское АТП»
