19. 02. 2025
14 марта 2025 года в 12:00
состоится Общее собрание акционеров
ОАО «Березовское АТП» по адресу:
г. Береза, ул. Свердлова, д. 159А, актовый зал.
Повестка дня:
1.1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.
1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
1.3. О выплате дивидендов за 2024 год.
1.4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, на 2025 год и первый квартал 2026 года.
1.5. Утверждение отчета наблюдательного совета ОАО «Березовское АТП».
1.6. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Березовское АТП» и аудиторского заключения.
1.7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
1.8. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
2. Продажа акционерным обществом акций члену наблюдательного совета. Сделка с аффилированным лицом.
2.1. категории отчуждаемых акций;
2.2. количество отчуждаемых акций;
2.3. цена отчуждаемой акции;
2.4. форма оплаты;
2.5. срок оплаты акций.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Береза, ул. Свердлова, 159«а» в кабинете председателя наблюдательного совета с 21.02.2025 г. по 13.03.2025 г. в рабочие дни: понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:36 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 13:00 и с 13:45 до 15:00, либо 14.03.2025 г. – по месту проведения собрания.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг: 03.03.2025г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03.03.2025г.
Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания с 11:00 до 11:45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для представителей акционеров - по предъявлению паспорта и доверенности.
Телефон для справок: 4-28-20.
Наблюдательный совет ОАО «Березовское АТП»
